Tabelle

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
  N° azioni % rispetto al c.s. Quotate (mercato) / non quotate Diritti e obblighi
Azioni ordinarie  53.811.095 100% Quotate (MTA) Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.
Azioni con diritto di voto limitato  - - - -
Azioni prive del diritto di voto  - - - -

 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)
  Quotato (indicare i mercati) / non quotato N° strumenti in circolazione Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili - - - -
Warrant - - - -
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE
Dichiarante  % del capitale sociale Azionista diretto Titolo di possesso 
FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON 68,928 La Scogliera S.p.A.: 68,893 Proprietà 
Fürstenberg Sebastien Egon:0,035 Proprietà 
Totale68,928
INTESA SANPAOLO S.P.A. (1) 2,71 Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.: 1,983 Pegno 
Banca Fideuram S.p.A.: 0,002 Pegno
Banco di Napoli S.p.A. 0,004
Intesa Sanpaolo S.p.A.: 0,720 Pegno
Totale 2,710
PREVE RICCARDO 2,399 Preve Costruzioni S.p.A.: 2,242 Proprietà 
Preve Riccardo: 0,157
Totale 2,399
BOSSI GIOVANNI 3,549 Bossi Giovanni  Proprietà 
(1) Le percentuali dichiarate da Intesa Sanpaolo S.p.A ex art. 120 TUF sono integralmente riconducibili a pegni detenuti da tale Gruppo bancario. Secondo la dichiarazione ricevuta da Banca IFIS nr. 1.065.447 azioni, pari al 1,980% sono in pegno presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., e sono di proprie-tà di Alchimia S.p.A. che è peraltro privata del relativo diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie (salvo rinuncia del detentore del pegno).
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Consiglio di Amministrazione  Comitato Controllo e Rischi  Comitato Nomine e Remun. 
Carica  Componenti  In carica dal  In carica fino a  Lista  (M/m) *  Esec.  Non esec.  Indip. da Codice  Indip. da TUF  **(%)  Numero altri incarichi ***  **** **  **** *** 
Presidente  Furstenberg Sebastien Egon 2010 2012 M   X     100% -     X 100%
Vice Presidente Csillaghy Alessandro 2010 2012 M X       100% -        
AD Bossi Giovanni 2010 2012 M X       100% -        
Amm.re  Conti Leopoldo 2010 2012 M   X     83% - X 62%    
Amm.re  (LID) Martin Andrea1 2010 2012 M   X X X 100% - X 77% X 100%
Amm.re Preve Riccardo 2010 2012 m   X X X 100% - X 92%    
Amm.re Salamon Marina 2010 2012 M   X     83% 1        
Amm.re Maderna Francesca2 2010 2012 M   X X X 89% - X 100% X -
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2012
Amm.re  (LID)  Cravero Roberto3 2010 2012 M   X X X 83% 6 X 100% X 100%
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1% 
N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:  CDA: 18 CCR: 13 CNR: 2  
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m). ** In queste colonne è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato). ***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nel secondo paragrafo della Sezione 4 è riportato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere; nessuno degli amministratori ricopre incarichi nell’unica società controllata da Banca IFIS S.p.A.. ****In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del componente del C.d.A. al comitato. 1. A seguito delle dimissioni del Consigliere Roberto Cravero nel corso dell’esercizio 2012, il CDA di Banca IFIS S.p.A. ha nominato in data 20 settembre 2012 il Consigliere Andrea Martin quale Lead Indipendent Director (LID) e presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi.. 2. A seguito delle dimissioni del Consigliere Roberto Cravero nel corso del 2012, il CDA di Banca IFIS S.p.A. ha nominato in data 20 settembre 2012 la Consigliera Francesca Maderna membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. La percentuale di partecipazione alle riunioni dei Comitati è rapportata a quelle svoltesi durante la permanenza in carica. 3. La percentuale di partecipazione alle riunioni è rapportata a quelle svoltesi durante la permanenza in carica.
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
Collegio sindacale 
Carica  Componenti  In carica dal  In carica fino a  Lista (M/m)*  Indipendenza da Codice ** (%) Numero altri incarichi ***
Presidente  Rovida Mauro 2010 2012 m X 100% 16
Sindaco effettivo  Santesso Erasmo  2010 2012 M X 88% 4
Sindaco effettivo Stevanato Dario  2010 2012 M X 75% 4
Sindaco supplente  Giacometti Luca  2010 2012 m X    
Sindaco supplente  Rapetti Francesca  2010 2012 M X    
-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----------------
               
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1%
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 16 riunioni
* In questa colonna il format di Borsa Italiana suggerisce di indicare M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m). L’attuale composizione del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’’Assemblea Ordinaria dei soci del 29 aprile 2010 per il triennio 2010/2012 ricorrendo al meccanismo del voto di lista. ** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato). *** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato, dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. E’ escluso da tale obbligo di informativa chi ricopre la carica di componente dell’organo di controllo di un solo emittente.
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