Altre informazioni

Verifica ispettiva Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha svolto presso la Direzione Generale della Banca, dall’1 agosto al 14 dicembre 2012, un’attività ispettiva ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.

L’intervento aveva un carattere di follow-up rispetto agli accertamenti svolti dall’Organo di Vigilanza nel periodo 27/09/2010 – 27/12/2010 Alla data di redazione del presente documento non è ancora stato consegnato ai vertici della Banca il verbale del rapporto ispettivo.

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

In conformità del terzo comma dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), è stata predisposta una relazione distinta dalla presente relazione sulla gestione, che è approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata congiuntamente al progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Tale documento viene inoltre messo a disposizione nella Sezione “Corporate governance” del sito internet aziendale www.bancaifis.it.

La “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” è stata predisposta sulla base del format messo a disposizione da Borsa Italiana.

Unitamente a tale Relazione è stata messa a disposizione la “Relazione sulla remunerazione” redatta ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.

Processo di semplificazione normativa adottato con delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012

In data 21 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS ha deliberato, ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, di aderire al regime di opt‐out di cui agli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1‐bis, del Regolamento Emittenti, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Misure sulla Privacy

Si conferma l’attività di periodico aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza previsto dall’art. 34, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali”). In tale documento sono descritte le misure emanate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati.

Direzione e coordinamento da parte della controllante

Ai fini del disposto degli artt. dal 2497 al 2497 sexies del codice civile, si precisa che la società controllante La Scogliera S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Banca IFIS, e ciò in espressa deroga al disposto dell’art. 2497 sexies del codice civile, in quanto l’attività di direzione e coordinamento delle banche e società finanziarie partecipate è espressamente esclusa nell’oggetto sociale de La Scogliera ed in coerenza la controllante non esercita, di fatto, alcuna attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS.

Adesione al consolidato fiscale nazionale

Banca IFIS ha optato, insieme alla controllante La Scogliera S.p.A., per l’applicazione dell’istituto della tassazione di gruppo (consolidato fiscale) ai sensi degli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 917/86.

I rapporti fra tali società sono stati regolati mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti nel mese di maggio 2010 di durata triennale. Banca IFIS ha provveduto ad eleggere domicilio presso la consolidante La Scogliera S.p.A. ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali viene esercitata l’opzione.

In forza dell’applicazione di tale istituto, il reddito imponibile di Banca IFIS è trasferito alla consolidante fiscale La Scogliera S.p.A. che provvede alla determinazione del reddito di Gruppo. In seguito all’opzione, Banca IFIS ha iscritto un debito al 31 dicembre 2012 verso la controllante pari a 30.302 mila euro. Tale importo tiene conto della compensazione delle perdite fiscali della controllante secondo la procedura prevista dalla normativa in oggetto nonché sulla base degli specifici accordi stipulati fra le società.

Operazioni su azioni proprie

L’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2012 ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e segg. codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/98, stabilendo un intervallo di prezzi entro il quale le azioni possono essere acquistate compreso tra un minimo di 2 euro ed un massimo di 20 euro, per un ammontare massimo di 20 milioni di euro. L’Assemblea ha inoltre stabilito un termine di durata dell’autorizzazione pari a 18 mesi dalla data di assunzione della delibera.

Al 31 dicembre 2011 Banca IFIS deteneva n. 997.190 azioni proprie per un controvalore di 3.968 mila euro ed un valore nominale pari a 997 mila euro.

Nel corso dell’esercizio 2012 Banca IFIS ha effettuato le seguenti operazioni su azioni proprie:

  • ha acquistato, al prezzo medio di euro 4,64, n. 915.095 azioni proprie per un controvalore di 4.249 mila euro ed un valore nominale di 915 mila euro;
  • ha venduto, al prezzo medio di euro 4,66, n. 1.652.380 azioni proprie per un controvalore di 7.694 mila euro ed un valore nominale di 1.652 mila euro, realizzando utili per 817 mila euro che, in ossequio ai principi contabili internazionali, sono state iscritte a riserve patrimoniali;

La giacenza a fine esercizio risulta pertanto pari a n. 259.905 azioni proprie, per un controvalore di 1.340 mila euro ed un valore nominale di 260 mila euro.

Operazioni con parti correlate

In conformità a quanto stabilito dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, è stata predisposta la procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2010 e oggetto di revisione da parte dello stesso in data 29 giugno 2012. Tale documento è stato messo a disposizione del pubblico nella Sezione “Investor Relations” del sito internet aziendale www.bancaifis.it.

Nel corso dell'esercizio 2012 non sono state effettuate operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.

Si rinvia a quanto descritto nella parte H della Nota integrativa per l’informativa in ordine alle singole operazioni con parti correlate.

Operazioni atipiche o inusuali

Nel corso del 2012 il Gruppo Banca IFIS non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali, così come definite nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

Le attività di ricerca e sviluppo

Il Gruppo, in considerazione dell’attività svolta, non ha attivato programmi di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio.


Venezia - Mestre, 6 marzo 2013     

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente
Sebastien Egon Fürstenberg 


L’Amministratore Delegato

Giovanni Bossi

Gruppo Banca IFIS
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